Keeping Your Safety Top of Mind: COVID-19 UPDATE

LESANTE CLUB

Welcome to a world of luxurious privileges

Exclusive Benefits, Personal Concierge, Free Upgrades and the most amazing select experiences: Explore all the rewards you can earn as a member of LESANTE CLUB!

LESANTE SILVER

1st time repeaters (2nd stay)

Exclusive Benefits for Lesante Silver Club Members:

  • 10% discount when booking direct with us via telephone or online
  • Welcome treat upon arrival
  • Personal Concierge
  • Best room available in category booked
  • 10% discount in all Lesante Collection Restaurants, Bars & Spa
  • Complimentary Spa access
LESANTE GOLD

2nd time repeaters (3rd stay & onwards)

Exclusive Benefits for Lesante Gold Club Members:

  • 15% discount when booking direct with us via telephone or online
  • Welcome treat upon arrival
  • Personal Concierge
  • Best room available in category booked
  • Comlimentray Late check – out
  • 15% discount in all Lesante Collection Restaurants, Bars & Spa
  • Complimentary Spa access
  • VIP aiport transfer
LESANTE PLATINUM

For guests who have visited the Lesante Collection more than eight times or have spent more than 80 overnights with us.

Exclusive Benefits for Lesante Platinum Club Members:

  • 15% discount when booking direct with us via telephone or online
  • VIP welcome upon arrival
  • Complimentary Late check – out
  • Personal Concierge
  • Room upgrade to the next available room type
  • 15% discount in all Lesante Collection Restaurants, Bars & Spa
  • One complimentary dinner accompanied by a bottle of  wine
  • Complimentary Spa access
  • VIP airport transfers
*not cumulative with any other special offers
**upon availability
***terms and conditions apply

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΥΤΟΚΛΗΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ
ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.T.E.N.E.»
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 123043624000

Στο τοπικό διαμέρισμα Πλάνου της Δημοτικής Ενότητας Αρκαδίων Δήμου Ζακύνθου, σήμερα την 18.11.2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10 π.μ.,στα γραφεία της Εταιρίας, συνήλθαν άπαντες οι μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ Α.Ξ.Τ.Τ Ε.Ν.Ε., σε Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση, με μόνο θέμα ημερήσιας διατάξεως:Μείωση μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 5 και 35 του καταστατικού της.

Στη συνεδρίαση παρέστησαν οι: 1. Φωτεινός Βυθούλκας του Κωνσταντίνου, ο οποίος εκπροσωπεί 108.426 μετοχές που ανήκουν σε αυτόν, 2. Κωνσταντίνος Βυθούλκας του Φωτεινού, ο οποίος εκπροσωπεί 44.928 μετοχές που ανήκουν σε
αυτόν, 3. Διονύσιος Βυθούλκας του Φωτεινού, α οποίος εκπροσωπεί 44.928 μετοχές που ανήκουν σε αυτόν και 4. Μαρία συζ, Φωτεινού Βυθούλκα το γένος Κωνσταντίνου Ταμαρέση, η οποία εκπροσωπεί 28.276 μετοχές που ανήκουν σε
αυτήν.

Κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος του Δ.Σ, Φωτεινός Βυθούλκας,
ανέγνωσε τον πίνακα των μετόχων της Εταιρίας που έχουν δικαίωμα ψήφου και ο
οποίος έχει ως εξής:

ΠΙΝΑΚΑΣ
Των Μετόχων των δικαιουμένων να συμμετάσχουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 18.11.2019
1. Φωτεινός Βυθούλκας με 108.426 μετοχές και 108.426 ψήφους
2. Κωνσταντίνος Βυθούλκας με 44.928 μετοχές και 44.928 ψήφους
3. Διονύσιος Βυθούλκας με 44.928 μετοχές και 44.928 ψήφους.
4. Μαρία συζ. Φωτεινού Βυθούλκα με 28.276μετοχές και 28.276 ψήφους,
Δηλαδή σύνολο μετοχών 226.558 και σύνολο ψήφων 226.558.

Με προσωρινό Πρόεδρο τον φωτεινό Βυθούλκα και με προσωρινό Γραμματέα τον Κωνσταντίνο Βυθούλκα έγινε έλεγχος της ακρίβειας και της νομιμότητας του Πίνακα των Μετόχων και διαπιστώθηκε ότι ο Πίνακας ανταποκρίνεται στην πραγματική σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας και ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι μέτοχοι της εταιρείας με αντίστοιχες μετοχές. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει απαρτία του συνόλου του μετοχικού κεφαλαίου, καθώς παρίστανται όλοι οι μέτοχοι αυτοπροσώπως όπως αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα και καμία ένσταση ή αντίρρηση δεν προβλήθηκε για την σύγκληση της παρούσας Έκτακτης Αυτόκλητης Γενικής Συνέλευσης.

Εν συνέχεια η Γ.Σ. επικύρωσε τον Πίνακα των Μετόχων και εξέλεξε Πρόεδρο αυτής τον Φωτεινό Βυθούλκα και Γραμματέα με καθήκοντα ψηφολέκτη τον Κωνσταντίνο Βυθούλκα.

Αφού διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση συγκροτήθηκε νόμιμα και παρίσταται το σύνολο (100%) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας (226.558) μετοχές και 6.649.477,30 Ευρώ μετοχικό κεφάλαιο , αρχίζει η συνεδρίαση με το ανωτέρω αναφερόμενο θέμα της ημερήσιας διατάξεως.

ΘΕΜΑ: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και τροποποίηση των άρθρων 5 και 35 του καταστατικού της
Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. Φωτεινός Βυθούλκας ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους επί της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας σχετικά με την ανάγκη μειώσεως του μετοχικού της κεφαλαίου με σκοπό την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους και ταυτόχρονης τροποποιήσεως του περί κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου συνοδεύεται από Έκθεση Ορκωτού Ελεγκτή, στην οποία βεβαιώνεται η δυνατότητα της εταιρίας να ικανοποιήσει τους δανειστές της και η οποία αναγνώσθηκε από τον Πρόεδρο της Γ.Σ. και τέθηκε υπ’ όψιν της Γενικής Συνελεύσεως. Όπως προκύπτει από το περιεχόμενο της Έκθεσης δεν συντρέχουν περιορισμοί για την προτεινόμενη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου και η εταιρεία, μετά τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου, έχει τη δυνατότητα να ικανοποιήσει τους δανειστές της.

Ο Πρόεδρος της Γ.Σ. πρότεινε δε στην Γενική Συνέλευση, η μείωση να γίνει με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής, από το ποσόν των Ευρώ εικοσιεννέα και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) ευρώ ανά μετοχή, στο ποσόν των Ευρώ δεκατεσσάρων και εξήντα λεπτών (14,60) ευρώ ανά μετοχή, ούτως ώστε να επέλθει μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα και πενήντα λεπτών (3.341.730,50) ευρώ που προκύπτουν από την μείωση της αξίας 226.558 μετοχών, κατά Ευρώ δεκατέσσερα και εβδομήντα πέντε λεπτά (14,75) ανά μετοχή και καταβολή του αντιστοίχου ποσού στους κυρίους των μετοχών.

Έτσι μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται πλέον σε Ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι και ογδόντα λεπτά (3.307.746,80), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι έξι πεντακόσιες πενήντα οκτώ (226.558) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατεσσάρων και εξήντα λεπτών (14,60) ευρώ εκάστης.

Η γενική συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω μείωση, και εν συνεχεία, ομόφωνα ψηφίστηκε η ένεκα της αποφασισθείσας μειώσεως, τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά το Μετοχικό Κεφάλαιο με ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης σε αυτό.

Γενομένης ψηφοφορίας κατόπιν συζητήσεως η Γενική Συνέλευση εγκρίνει ομοφώνως την μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα και πενήντα λεπτών (3.341.730,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη σε Ευρώ δεκατέσσερα και εξήντα (14,60) εκάστη, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της.

Η τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της εταιρίας έχει ως εξής:

Άρθρο 5
Μετοχικό Κεφάλαιο

1. Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας σχηματίσθηκε ως εξής:

α. Το κεφάλαιο της εταιρείας ορίσθηκε αρχικά σε δραχμές σαράντα εκατομμύρια (40.000.000) ολοσχερώς καταβεβλημένο εν μέρει με εισφορές σε είδος και εν μέρει με μετρητά, κατά τα οριζόμενα λεπτομερώς στο άρθρο 34 του καταστατικού, κατανεμημένο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) μετοχές ονομαστικής αξίας δραχμών
δέκα χιλιάδων (10.000) της κάθε μίας.

β. Με την από 14.12.2003 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης αποφασίστηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2842/2000 η μετατροπή του μετοχικού κεφαλαίου και των μετοχών σε ΕΥΡΩ και ορίσθηκε η ονομαστική αξία της μετοχής σε ευρώ
29,35 . Μετά την ανωτέρω αύξηση το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχεται σε ευρώ εκατόν δέκα επτά χιλιάδες τετρακόσια (117.400), διαιρούμενο σε τέσσερις χιλιάδες (4.000) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα
ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35 ) η κάθε μία.

γ. Με απόφαση της ‘Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της εταιρείας στις 28/12/2006 αποφασίσθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ποσού εξακόσιες τριάντα χιλιάδες εκατόν εβδομήντα τριών ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών
(630.173,85 ) με την έκδοση είκοσι μίας χιλιάδων τετρακοσίων εβδομήντα ενός (21.471 ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35) εκάστης.

δ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 6/11/2007 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο δεκατρία ευρώ και είκοσι λεπτά ( 1.000.013,20 ) με την έκδοση τριάντα τεσσάρων χιλιάδων εβδομήντα δύο (34.072 ) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά ( 29,35 ) , για κάλυψη μέρους της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης για την ίδρυση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο
Τσιλιβί Ζακύνθου για την οποία έχει υποβληθεί πρόταση για υπαγωγή στον Ν. 3299/2004 κατανεμημένων των νέων μετοχών κατά αναλογία στους μετόχους της εταιρείας κατά την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο κεφάλαιο. Επίσης
αποφασίζεται ότι η επιχείρηση οφείλει να μην μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική σύνθεση (στο σύνολο των μετοχών της) ως προς τα πρόσωπα η τα ποσοστά συμμετοχής τους χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της
απόφασης υπαγωγής οργάνου και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων.

ε. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 15/1/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο εξακόσιες οκτώ χιλιάδες είκοσι επτά ευρώ και ογδόντα λεπτά (1.608.027,80) με την έκδοση πενήντα τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα οκτώ (54.788) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35),για κάλυψη του υπολοίπου της ίδιας συμμετοχής της επένδυσης για την ίδρυση νέου ξενοδοχειακού συγκροτήματος στο Τσιλιβί Ζακύνθου που έχει υπαχθεί στο Ν.3299/2004 , και έχει ολοκληρωθεί στο σύνολο της.Επίσης αποφασίζεται ότι η επιχείρηση οφείλει να μην μεταβάλει κατά οποιονδήποτε τρόπο την μετοχική σύνθεση (στο σύνολο των μετοχών της) ως προς τα πρόσωπα η τα ποσοστά συμμετοχής τους χωρίς έγκριση του αρμόδιου για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής οργάνου και μέχρι την παρέλευση πενταετίας από την δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των
επενδύσεων.

στ. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης στις 30/06/2010 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά τριακόσιες είκοσι έξι χιλιάδες επτακόσια είκοσι τέσσερα ευρώ και είκοσι λεπτά ( 326.724,20) με την έκδοση έντεκα χιλιάδων εκατό τριάντα δύο (11.132) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35)έκαστης με κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας Ν.2065/92 ποσού τριακοσίων είκοσι έξι χιλιάδων εξακοσίων τεσσάρων ευρώ και τριάντα τριών ευρώ(326.604,33) και με καταβολή μετρητών εκατόν δέκα εννέα ευρώ και ογδόντα επτά λεπτών (119,87).

ζ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 27/07/2012 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο επτακόσιες χιλιάδες εξήντα εννέα ευρώ και σαράντα λεπτών ( 1.700.069,40) με την έκδοση πενήντα επτά χιλιάδων εννιακοσίων είκοσι τεσσάρων (57.924) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), για κάλυψη του συνόλου της ίδιας συμμετοχής που αφορά έργα αναπτυξιακών νόμων.

η. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 24/09/2013 έγινε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ένα εκατομμύριο διακόσιες εξήντα επτά χιλιάδες εξήντα οκτώ ευρώ και ογδόντα πέντε λεπτών (1.267.068,85 ευρώ) με την έκδοση σαράντα τριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα ενός (43.171) νέων ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής είκοσι εννέα ευρώ και τριάντα πέντε λεπτών (29,35), για κάλυψη της ιδίας συμμετοχής που αφορά
έργα αναπτυξιακών νόμων.

θ. Με απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης στις 18.11.2019 έγινε μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά ποσό Ευρώ τριών εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων τριάντα και πενήντα λεπτών
(3.341.730,50) με μείωση της ονομαστικής αξίας όλων των μετοχών από Ευρώ είκοσι εννέα και τριάντα πέντε (29,35) εκάστη σε Ευρώ δεκατέσσερα και εξήντα (14,60). Μετά την μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σε Ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι και ογδόντα λεπτά (3.307.746,80), διαιρούμενο σε διακόσιες είκοσι έξη πεντακόσιες πενήντα οκτώ (226.558) ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας ευρώ δεκατεσσάρων και εξήντα λεπτών (14,60) ευρώ εκάστης.

2. Με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου αυτού, κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο, έχει το δικαίωμα με απόφασή του για την οποία χρειάζεται πλειοψηφία τουλάχιστον των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο μερικά ή ολικά με έκδοση νέων μετοχών. Το ποσό της αυξήσεως δεν μπορεί να υπερβεί το τριπλάσιο του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαίου. Η ανωτέρω εξουσία μπορεί να χορηγείται στο διοικητικό συμβούλιο και με απόφαση της γενικής συνέλευσης, για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την πενταετία. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται κατά ποσό που δεν μπορεί να
υπερβεί το τριπλάσιο του κεφαλαίου, που υπάρχει κατά την ημερομηνία που χορηγήθηκε στο διοικητικό συμβούλιο η εξουσία για αύξηση του κεφαλαίου.

3. Η εξουσία αυτή του διοικητικού συμβουλίου μπορεί να ανανεώνεται με απόφαση της γενικής συνέλευσης για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την πενταετία για κάθε χορηγούμενη ανανέωση. Η ισχύς κάθε ανανέωσης αρχίζει από την παρέλευση της διάρκειας ισχύος της προηγούμενης. Οι αποφάσεις της γενικής συνέλευσης για χορήγηση ή ανανέωση της εξουσίας αύξησης του κεφαλαίου από το διοικητικό συμβούλιο υποβάλλονται σε δημοσιότητα.

4. Κατά τη διάρκεια της πρώτης πενταετίας από τη σύσταση της εταιρείας η Γενική Συνέλευση έχει το δικαίωμα με απόφασή της, για την οποία χρειάζεται η απαρτία και η πλειοψηφία του άρθρου 14 του παρόντος καταστατικού, να αυξάνει ολικά ή μερικά το μετοχικό κεφάλαιο με έκδοση νέων μετοχών μέχρι το πενταπλάσιο του
αρχικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

5. Εάν, όμως, τα αποθεματικά της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4|του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την απαρτία και την πλειοψηφία του άρθρου 15
του παρόντος και ανάλογη τροποποίηση του σχετικού με το μετοχικό κεφάλαιο άρθρου του καταστατικού.

6. Σε περίπτωση εκδόσεως νέων μετοχών η τιμή τους δεν μπορεί να ορισθεί κάτω από το άρτιο.

7. Σε κάθε περί πτώση έκδοσης νέων μετοχών σε τιμή ανώτερη από το άρτιο, η διαφορά μεταξύ τον άρτιον και της τιμής εκδόσεως νέων μετοχών, δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερίσματος ή ποσοστών.

8. Σε περίπτωση αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου καθώς εκδόσεως ομολογιών με δικαίωμα μετατροπής σε μετοχές παρέχεται δικαίωμα προτιμήσεως πάνω σε ολόκληρο τα νέο κεφάλαιο και το ομολογιακό δάνειο υπέρ των κατά την εποχή της εκδόσεως μετοχών της εταιρείας και μάλιστα ανάλογα με την συμμετοχή τους στο υφιστάμενο μετοχικό κεφαλαίο.

9. Εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών από την σύσταση της εταιρείας και εντός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας καταβολής του ποσού της αύξησης λαμβάνει χώρα η πιστοποίηση για την καταβολή του μετοχικού κεφαλαίου με έκθεση ορκωτού ελεγκτή λογιστή ή ελεγκτικής εταιρείας, με μέριμνα του διοικητικού συμβουλίου.

10. Η αύξηση του κεφαλαίου που αποφασίζεται σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού , δεν αποτελούν τροποποίηση του Καταστατικού. Για κάθε παραπέρα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου απαιτείται τροποποίηση του παρόντος άρθρου σύμφωνα με τις διατάξεις περί απαρτίας και πλειοψηφίας του Ν. 4548/2018.

11. Απαγορεύεται στην εταιρεία να αναγράφει σε οποιοδήποτε έντυπο, διαφήμιση, δημοσίευμα ή άλλο έγγραφο, ως κεφάλαιο το ποσό για το οποίο δικαιούται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να εκδώσει νέες μετοχές το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

12. Η αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να αυξάνει το μετοχικό κεφάλαιο, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου μπορεί να ασκηθεί παράλληλα με αυτήν της Γενικής Συνέλευσης κατά την περίπτωση 3 του παρόντος
άρθρου.

Μετά την ως άνω τροποποίηση η γενική συνέλευση ομόφωνα εγκρίνει την παραπάνω μείωση ομόφωνα ψήφισε και την τροποποίηση του άρθρου 35 του καταστατικού της εταιρείας, που αφορά την Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου με
ενσωμάτωση της παραπάνω τροποποίησης σε αυτό. Η τροποποίηση του άρθρου 35 έχει ως εξής:

 

Άρθρο 35
Κάλυψη και καταβολή κεφαλαίου
Το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του παρόντος καταστατικού, ανερχόμενο σήμερα σε Ευρώ τρία εκατομμύρια τριακόσιες επτά χιλιάδες επτακόσια σαράντα έξι και ογδόντα λεπτά (3.307.746,80), διαιρούμενο σε 226.558 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,60 Ευρώ, έχει σχηματισθεί και καλυφθεί ολόκληρο από τους μετόχους της εταιρίας οι οποίοι συμμετέχουν με τα κατωτέρω χρηματικά ποσά και έχουν αναλάβει αντίστοιχες μετοχές ως εξής:

Α) Ο ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ συμμετέχει με συνολικό ποσόν ενός εκατομμυρίου πεντακοσίων ογδόντα τριών χιλιάδων και δέκα εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (1.583.019,60 €), διαιρεμένο σε εκατόν οκτώ χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι έξι (108.426) μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,60 Ευρώ εκάστη.

Β) Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ συμμετέχει με συνολικό ποσόν εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (655.948,80 €), διαιρεμένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ
(44.928) μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,60 Ευρώ εκάστη

Γ) Ο ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ συμμετέχει με συνολικό ποσόν εξακοσίων πενήντα πέντε χιλιάδων εξακοσίων τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτών (655.948,80 €), διαιρεμένο σε σαράντα τέσσερις χιλιάδες εννιακόσιες είκοσι οκτώ (44.928) μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,60 Ευρώ εκάστη.

Δ) Η ΜΑΡΙΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ συμμετέχει με συνολικό ποσόν τετρακοσίων δώδεκα χιλιάδων οκτακοσίων είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα λεπτών (412.829,60 €), διαιρεμένο σε είκοσι οκτώ χιλιάδες διακόσιες εβδομήντα έξι (28.276) μετοχές, ονομαστικής αξίας 14,60 Ευρώ εκάστη.

Η Γενική Συνέλευση εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί σε κωδικοποίηση του Καταστατικού η οποία να ενσωματώνει και τις παρούσες τροποποιήσεις προκειμένου να δημοσιευθεί σύμφωνα με το νόμο και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου να προβεί στην υποβολή των κατά νόμον εγγράφων στην Εποπτεύουσα Αρχή και να μεριμνήσει για την έγκριση της τροποποιήσεως και τη τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας.

Μετά την εξέταση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλο θέμα για συζήτηση, ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης κηρύσσει τη λήξη των εργασιών της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Προς πιστοποίηση των
ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, το οποίο υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης.

Μη υπάρχοντας άλλου θέματος ημερήσιας διατάξεως λύθηκε η Γενική Συνέλευση της Εταιρίας και για την βεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, το οποίο αφού αναγνώσθηκε, υπογράφεται όπως ακολουθεί

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Φωτεινός Βυθούλκας

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κωνσταντίνος Βυθούλκας

Ακριβές αντίγραφο
Ζάκυνθος 18.11.2019
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.
ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ